招商项目：中国铁建高层调整！

1月10日，中国铁建股份有限公司发布 第五届董事会第二十三次会议决议公告。中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2024 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 

董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，审议通过《关于增补公司执行董事的议案》 同意提名戴和根先生为公司执行董事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同日，中国铁建股份有限公司发布独立董事关于第五届董事会第二十三次会议 审议相关事项的独立意见。内容为：中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 9 日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《中国铁 建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事 会审议《关于增补公司执行董事的议案》进行了认真细致的审核， 现发表独立意见如下：经审阅中国铁道建筑集团有限公司提名增补的第五届董事会执行董事候选人戴和根先生的个人履历，未发现其中有《公司 法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，被提名人 的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，并具备相关专业知识和履职能力；董事提名程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意增补戴和根先生为公司第五届董事会执行董事候选人， 并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

戴和根先生简历

戴和根先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。戴先生曾任铁道部第四工程局机械工程处处长，中铁四局集团公司第七工程公司总经理、副董事长、党委副书记；中铁四局集团公司副总经理， 副董事长、总经理、党委副书记；2006 年 9 月任中国铁路工程总公 司副总经理；2007 年 9 月任中国铁路工程总公司党委常委，中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委；2014 年 3 月任中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副 书记；2015 年 7 月任中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记, 中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016 年 4 月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；2017 年 7 月任中国化学工程集团公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、 董事长；2023 年 12 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记，同年 1 月起任第十四届全国政 协委员。戴先生毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，是正高级经济师。